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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en el Gran Hotel Verdi, avenida Francesc Macià, número 62, de Sabadell, en primera convocatoria, el día 17 de septiembre de 2008, a las 19 horas, y en segunda convocatoria, de no haberse alcanzado en la primera el quórum suficiente, el día 30 de septiembre de 2008, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Informar a los señores accionistas sobre la oferta recibida para la compra de acciones de la Compañía. Segundo.-Modificación de los artículos 6 documentación de las acciones, 12 régimen de transmisión de acciones y derechos de suscripción preferente, 13 nulidad de la transmisión de acciones y 21 quórum de constitución y votación de la Junta General en supuestos especiales de los Estatutos Sociales de la Compañía a fin y efecto de liberar el régimen de transmisión de las acciones de la misma de cualquier tipo de restricción estatutaria y adaptar en lo menester los estatutos sociales al nuevo régimen de transmisibilidad. Tercero.-Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar, inscribir y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Designación de interventores a los efectos de la aprobación del Acta de la Junta General.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Asimismo, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y pedir la entrega o el envío gratuitos de dichos documentos.

Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de los Estatutos Sociales, la presente convocatoria, con su texto íntegro, se publicará en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia de Barcelona.

Sabadell (Barcelona), 8 de agosto de 2008.-El Presidente, Juan Corominas Guerin.-50.439.