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Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la sociedad Minerales y Productos Derivados, Sociedad Anónima, a la Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en Bilbao, calle San Vicente número 8, Edificio Albia I, 5.ª planta, en primera convocatoria, a las 12,00 horas del día 25 de septiembre de 2008 y, en segunda convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 26 de septiembre de 2008, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Ampliación del objeto social y consiguiente modificación del artículo 2.º de los Estatutos Sociales. Segundo.-Calificación como nominativas de las actuales acciones representadas mediante anotaciones en cuenta, y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales, y supresión de la disposición transitoria tercera de los mismos Estatutos Sociales. Tercero.-Delegación de facultades para la formalización, subsanación, interpretación y ejecución de los acuerdos en los términos más amplios. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Derecho de asistencia y representación: De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General, tienen derecho de asistencia a la Junta los accionistas que sean titulares de al menos 400 acciones, siempre que las tengan inscritas en el correspondiente registro contable con cinco días de antelación a su celebración, y dispongan de tarjeta de asistencia o certificado expedido por las entidades a las que corresponde dicho cometido, pudiendo agruparse los accionistas que no posean el número de acciones señalado a efectos de asistencia, designando un representante.

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General, todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por medio de otro accionista, cumpliendo los requisitos y formalidades legalmente exigidos. Derecho de voto a distancia: De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Junta General, los accionistas podrán emitir su voto a distancia, por los medios reglamentariamente establecidos, mediante la remisión a la sociedad de la tarjeta de voto a distancia puesta a disposición de los accionistas en la página web la compañía (www.minersa.com), acompañada de la tarjeta de asistencia o certificado expedido por las entidades a las que corresponde dicho cometido. Derecho de información: De conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, y demás normativa de aplicación, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social, y solicitar la entrega o el envío, todo ello de forma inmediata y gratuita, del texto íntegro de las propuestas de acuerdos e informes de los administradores en relación con los puntos primero, segundo y tercero del Orden del Día. Los documentos citados anteriormente y demás información relativa a la Junta General serán accesibles a través de la página web de la compañía www.minersa.com dentro del apartado «Información para accionistas e inversores».

De conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular las preguntas pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día o acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado por la sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General.

Bilbao, 6 de agosto de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Jon Arcaraz Basaguren.-50.222.