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Junta general extraordinaria

De conformidad con el acuerdo adoptado por el consejo de administración de Inmobiliaria Udra, Sociedad Anónima (la sociedad) el día veinte de mayo de 2008, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en Pontevedra, calle Rosalía de Castro, número 44, el diecinueve de septiembre de 2008 a las veinte horas, en primera convocatoria, y en su caso, el veinte de septiembre de 2008 igualmente a las veinte horas, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en los puntos del Orden del día que se enuncian a continuación:

Orden del día

Primero.-Acuerdo de ampliación de capital, mediante aportaciones no dinerarias y correspondiente modificación de los preceptos estatutarios que afectan al mismo. Segundo.-Exclusión del derecho de preferente suscripción para dicha ampliación de capital. Tercero.-Modificación del artículo 2 de los Estatutos sociales para ampliar el objeto. Cuarto.-Autorizaciones para desarrollar, subsanar y ejecutar. Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Complemento a la convocatoria: De conformidad con lo establecido en el artículo 97.3 de la Ley de sociedades anónimas, los accionistas que representen al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de la Junta general de accionistas, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente (que incluirá la correspondiente documentación acreditativa de la condición de accionista), que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta.

Derecho de información: De acuerdo con lo previsto en los artículos 38, 144, 152, 153.1 a), 155, 159 y concordantes de la ley de sociedades anónimas, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, sito en Pontevedra, calle Rosalía de Castro número 44, bajo, los documentos que a continuación se mencionan, así como igualmente el derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito e inmediato de copia de los mismos:

(i) Informe de experto independiente.

(ii) Informe de auditor distinto. (iii) Propuestas e informes suscritos por los administradores referidos a los puntos 1, 2 y 3 del Orden del día.

De conformidad con lo establecido en el artículo 112.1 de la Ley de sociedades anónimas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta general, los accionistas podrán solicitar, dirigiéndose por correo postal a la dirección correspondiente al domicilio social de la misma (calle Rosalía de Castro, 44, bajo, Pontevedra), las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Derecho de asistencia y representación: Los accionistas que no asistan a esta Junta general extraordinaria de Accionistas podrán hacerse representar por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los estatutos sociales y por la ley. El derecho de voto, así como cualquier otro que pueda corresponder a los accionistas, se ejercitará de conformidad con lo previsto en los estatutos sociales, y en su defecto, en el texto refundido de la ley de sociedades anónimas.

Previsión sobre celebración de la junta: Se advierte a los accionistas que la junta general se celebrará previsiblemente en primera convocatoria, esto es, el 19 de septiembre de 2008.

Madrid, 31 de julio de 2008.-El Secretario no Consejero, José Manuel Otero Novas.-49.375.