Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración convoca a los accionistas de la sociedad, Havells Sylvania Spain, Sociedad Anónima a Junta general extraordinaria en el domicilio social, en Coslada (Madrid), calle Los Llanos de Jerez, número 17, a las 10.00 horas, en primera convocatoria, el próximo día 6 de octubre de 2008 y, en segunda, el día 7 de octubre de 2008, en el mismo lugar y hora, para celebrar sesión con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Ampliación, en su caso, del objeto social y consecuente modificación del artículo 3 de los estatutos sociales. Segundo.-Modificación del artículo 31 de los estatutos sociales para regular la convocatoria de reuniones del Consejo de Administración. Tercero.-Dimisión y nombramiento de Consejero. Cuarto.-Delegación de facultades de ejecución y protocolización en su caso. Quinto.-Ruegos y preguntas y aprobación del acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 6 de agosto de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Vicente Diosdado Clavijo.-50.256.