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Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

En virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la sociedad «Consorcio Español Conservero, Sociedad Anónima» (en adelante, la «Sociedad»), con fecha 30 de junio de 2008, se convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en Santoña (Cantabria), calle Eguilior, número 1, el día 16 de septiembre de 2008, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y el día 17 de septiembre de 2008 a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en su caso, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, la propuesta de aplicación del resultado y la censura de la gestión social del ejercicio social cerrado a 31 de marzo de 2008. Segundo.-Cese de los miembros del Consejo de Administración. Modificación de la estructura del Órgano de Administración de la Sociedad, retribución del Órgano de Administración y consecuente modificación de los artículos correspondientes de los Estatutos Sociales. Adaptación de los Estatutos Sociales a las modificaciones introducidas por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre y por la Ley 16/2007, de 4 de julio. Nombramiento de dos (2) Administradores Mancomunados. Tercero.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Derecho de información. Se hace constar, a los efectos previstos en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a todos los Accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría de Cuentas de la Sociedad.

Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144.1.c) del TRLSA, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Santoña (Cantabria), 4 de agosto de 2008.-Doña M.ª Cristina Crocce Marabotti, Presidenta del Consejo de Administración de la Sociedad.-49.992.