Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo día 15 de octubre de 2008, a las diez horas en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en su caso, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio de 2007. Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2007. Tercero.-Retribución del Órgano de Administración para el ejercicio de 2009. Cuarto.-Aprobación del acta.

Podrán asistir a la Junta los señores accionistas cuyas acciones figuren inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta, o bien, acrediten mediante documento público su regular adquisición de quien en el Libro Registro de Acciones Nominativas aparezca como titular.

Todos los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los informes y documentos que se someterán a su aprobación en la Junta.

Lliçá de Vall, 28 de julio de 2008.-El Consejero Delegado. Juan Aibar Duatis.-48.941.