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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la Entidad mercantil «Sociedad de Gestión San Carlos, S.A.», a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará el próximo 17 de septiembre es 2008, a las once horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 18 de septiembre de 2008, a las once horas, en segunda convocatoria, en las Oficinas de la sociedad «Empresa de Suelo Isleña, S.A.», sitas en la avenida San Juan Bosco, número 46, bajo en San Fernando (Cádiz), para deliberar y adoptar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aumento del capital social en 1.500.145,92 euros, hasta la cifra de 6.308.305,92 euros, mediante la emisión de 2.496 nuevas acciones nominativas, por su valor nominal de 601,02 euros cada una de ellas, que se liberarán mediante la correspondiente aportación dineraria a suscribir por los accionistas, con los mismos derechos y obligaciones que las actualmente existentes; se estará a lo dispuesto en el artículo 161 del R.D.L. 1564/1989 de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, en caso de suscripción incompleta, es decir no quedar completamente suscrito y totalmente desembolsado el referido aumento de capital, las acciones no suscritas y totalmente desembolsadas serán ofrecidas a los restantes accionistas que sí hubiesen procedido a la suscripción y desembolso de las acciones que les correspondan. Si con posterioridad a dicho ofrecimiento quedasen aún acciones no suscritas, la ampliación de capital quedará limitada al importe efectivamente suscrito y desembolsado por los accionistas. Se delega en los Administradores la facultad de fijas las condiciones del aumento en todo lo no previsto en el acuerdo de la Junta. Segundo.-Modificación, en conformidad con los acuerdos anteriores, del. Artículo 50 de los Estatutos Sociales, relativo al capital social. Tercero.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por esta Junta General y, en su caso, subsanación de los mismos. Cuarto.-Redacción, lectura y, si procede, aprobación del Acta de la Junta General en cualesquiera de las modalidades prevista por Ley o, en su defecto, designación de Interventores.

Se hace constar a los accionistas que podrán, en cualquier momento, a partir de la presente convocatoria, examinar en el domicilio social y pedir, de forma inmediata y gratuita, el envio de los documentos que, en relación a los asuntos del Orden del día, serán sometidos a la aprobación de la Junta General, y en particular, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe de los administradores de la sociedad justificativo de la ampliación.

San Fernando, 1 de agosto de 2008.-El Secretario de Administración, Pablo Padilla Padilla.-50.377.