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Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de la Compañía Mercantil L. Guallar, S.A. convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 1 de octubre de 2008 a las diez horas en su domicilio social y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora y lugar a fin de tratar los temas que constan en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la aplicación del resultado y la aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio 2006. Segundo.-Examen de la auditoría realizada y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la aplicación del resultado y la aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio 2007. Tercero.-Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Reducción del capital social a cero y ampliación del mismo en cuantía de 84.141,68 euros y, alternativamente, ampliación directa del capital social en cuantía de 84.141,68 euros, realizándose, en ambos casos, la ampliación de forma mixta, parte con cargo a préstamo de socios y parte en desembolso directo por los socios en tres anualidades, cumpliendo, en todo caso, lo previsto en el artículo 152.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, mediante la creación de 14 nuevas acciones, numeradas correlativamente, de la número 13 al 26, ambas inclusive, por importe de 6.010,12 euros cada una de ellas, y consiguiente modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales relativo al capital social. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución, subsanación e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

En Lleida, a 29 de julio de 2008.-La Presidente del Consejo de Administración, Margarita Guallar Reimundi.-49.501.