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Junta general extraordinaria

La administración ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en Cala d'Or, lugar Centro Cívico, avenida Perico Pomar, sin numero, el día 28 de agosto de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Análisis de la situación financiero-patrimonial de la sociedad y en su caso toma de decisiones. Segundo.-Reclamación a los señores accionistas del importe de los dividendos pasivos pendientes de desembolso en cumplimiento del acuerdo de fecha 23 de junio de 2000. Tercero.-Ampliación de capital en la suma de 122.453,75 euros o en la cantidad que efectivamente se suscriba de ser incompleta, con aportaciones dinerarias, mediante emisión de acciones nominativas de 30,05 euros cada una de ellas o las que realmente se suscriban, de la misma serie, clase y valor nominal de las ya emitidas, con la consiguiente modificación del articulo 5.º de los Estatutos, relativo al capital social. Y autorización, en su caso al administrador de la sociedad para fijar las condiciones del aumento de capital en todo lo no previsto por el acuerdo de la Junta general. Cuarto.-Designación y otorgamiento de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdo adoptados. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

De conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a examinar en el domicilio social, todos los documentos sometidos a la aprobación de la junta y muy en particular el texto íntegro de la propuesta de modificación de estatutos sociales y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envio gratuito de dichos documentos.

Cala d'Or, 1 de agosto de 2008.-El Administrador único, Andrés Roig Florit.-50.321.