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Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de Eccowood Invest, Sociedad Anónima, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará en la plaza de las Ocas, número 3, 2.º, Reus (Tarragona), el próximo día 15 de septiembre de 2008, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el día 16 de septiembre de 2008, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de los artículos 6 y 7 de los Estatutos sociales, sobre capital social y acciones, y supresión del título VII de los Estatutos sociales, sobre limitaciones a la libre transmisión de acciones. Segundo.-Modificación de los artículos 11, 12, 13 y 15 de los Estatutos sociales, sobre la Junta general, y modificación de los artículos 19, 20 y 21 de los Estatutos sociales sobre el órgano de administración. Tercero.-Introducción en los Estatutos sociales de dos nuevos artículos relativos a los Comités del Consejo de Administración, y en particular, al Comité de Auditoría y Cumplimiento. Cuarto.-Nombramiento de Consejeros. Quinto.-Solicitud de admisión a negociación de las acciones y delegación de facultades. Sexto.-Aprobación del Reglamento de la Junta General de Accionistas. Séptimo.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Se hace constar el derecho de los señores accionistas de examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío gratuito por correo de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, y en especial del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del correspondiente informe de Administradores.

Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los Señores accionistas pueden formular a los administradores las preguntas o peticiones de información o aclaraciones que estimen precisas sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. Tendrán derecho de asistencia a la Junta todos los accionistas que tengan inscritas sus acciones con al menos cinco (5) días de antelación al señalado para la celebración de la misma.

Los señores accionistas con derecho de asistencia, podrán hacerse representar en la Junta por medio de otra persona mediante escrito con carácter especial para esta Junta.

Reus (Tarragona), 28 de julio de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Alejandro Gómez Rubio.-49.508.