Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio sito en Madrid, calle Ochandiano, n.º 14, El Plantio 28023, el día 19 de septiembre de 2008, a las 10:00 horas en primera convocatoria, o el siguiente día 20, en el mismo lugar y a la misma hora, si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Segundo.-Cambio de domicilio social y modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Otorgamiento de poderes o delegación de facultades de la Junta para la protocolización de acuerdos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los señores accionistas que tienen a su disposición la documentación relativa a los asuntos que componen el orden del día.

Madrid, 28 de julio de 2008.-El representante persona física del Presidente del Consejo de Administración, Proyectos Inmobiliarios Helio Dos, S.L., don Heliodoro Martínez Tirado.-50.300.