Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 20 de junio de 2008, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, para su celebración en el domicilio social sito en Zaragoza, Edificio Safa, Polígono Industrial, Sector 4, Villanueva de Gállego, el día 12 de septiembre de 2008, a las doce horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la Fusión de «Alliance Healthcare, Sociedad Anónima», mediante la absorción de las sociedades unipersonales: «Medicamenta, Sociedad Anónima», «Safandalus, Sociedad Anónima», «Almacenes Farmacéuticos Madrileños, Sociedad Anónima», «Dimafar, Sociedad ANónima», «Silva Ortiz, Sociedad Anónima» y «Farmaceutica Central, Sociedad Anónima», según el procedimiento simplificado del artículo 250.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, de conformidad con el Proyecto de Fusión suscrito conjuntamente por los Órganos de Administración de dichas sociedades, depositado en el Registro Mercantil de Zaragoza, así como la aprobación del balance de fusión. Segundo.-Delegación de facultades de ejecución y formalización de acuerdos y de publicación de anuncios. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión. Informar, según el artículo 240.2 de la Ley de Sociedades Anónimas de las siguientes menciones mínimas del Proyecto:

Sociedad absorbente: «Alliance Healthcare, Sociedad Anónima», domiciliada en Zaragoza, Edificio Safa, Polígono Industrial, Sector 4, Villanueva de Gállego, con CIF A-50.004.324, inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, Tomo 1242, Folio 212, Hoja número Z-6041, inscripción 2.ª.

Sociedades adsorbidas unipersonales: (i) «Safándalus, Sociedad Anónima», domiciliada en Polígono de las Quemadas, parcela 54, Córdoba -14- Córdoba, con CIF A-14.025.233, inscrita en el Registro Mercantil de Córdoba, Tomo 585, Folio 107, Hoja número CO-2666; (ii) «Medicamenta, Sociedad Anónima», domiciliada en Polígono Industrial, Sector 4, Edificio Grupo Safa, Villanueva de Gállego, 50, Zaragoza, con CIF A-50.364.207, inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, Tomo 979, Folio 134, Hoja número Z-712; (iii) «Almacenes Farmaceuticos Madrileños, Sociedad Anónima», domiciliada en Calle Mar Mediterráneo número 40, San Fernando de Henares -28- Madrid, con CIF A-81.097.412, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 9.198, Folio 83, Hoja número M-147999; (iv) «Dimafar, Sociedad Anónima» domiciliada en Calle Doctor Ferran, número 108, bajo 2, polígono industrial Montalvo i de Salamanca, Salamanca, con CIF A-37.028.479, inscrita en el Registro Mercantil de Salamanca, Tomo 83, Folio 202, Libro 38, Hoja número SA-2668; (v) «Silva Ortiz, Sociedad Anónima», domiciliada en Polígono carretera La Isla, Calle Río Viejo, número 89, Dos Hermanas -41- Sevilla, con CIF A-41.071.572, inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, Tomo 579, Folio 113, Hoja número SE-14.312; y (vi) «Farmaceutica Central, Sociedad Anónima», domiciliada en Calle Alquimia sin número, Polígono Industrial Los Rosales, Móstoles -28- Madrid, con CIF A-28.627.891, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 5979, Folio 81, Hoja número M-97.784. Dado que la absorbente es titular, directa o indirectamente, del 100 por 100 del capital social de las absorbidas no procede, conforme al artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas, hacer mención al tipo y procedimiento de canje de las acciones y demás menciones a que se refieren los apartados b) y c) del artículo 235 de la Ley de Sociedades Anónimas. La fecha a partir de la cual las operaciones de las absorbidas se entenderán realizadas, a efectos contables, por cuenta de absorbente será el día 1 de abril de 2008. No procede, en la absorbente, reconocer derechos ni conceder opciones al no concurrir en las absorbidas ninguna de las circunstancias previstas para ello en el artículo 235 e) de la Ley de Sociedades Anónimas, ni ventajas especiales de las señaladas en el apartado f) de dicho artículo.

No existiendo obligacionistas ni titulares de derechos especiales, se hace constar el derecho de cualquier accionista y de los representantes de los trabajadores a examinar en el domicilio social o a pedir la entrega o envío gratuito de todos los documentos que, reseñados en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas, resultan preceptivos en el presente proceso.

Zaragoza, 4 de agosto de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Sánchez López.-49.458.