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Convocatoria de Junta general ordinaria

El Órgano de Administración ha resuelto convocar Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad para el día 10 de septiembre de 2008, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, en su caso para el día 11 de septiembre de 2008, en segunda convocatoria a la misma hora, en el domicilio social, sito en la carretera Arta a Alcudia, 113, de Alcudia, al objeto de deliberar y adoptar, en su caso, los acuerdos de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del informe de gestión, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado propuesto por el Consejo de Administración. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Reelección o nuevos nombramientos de los cargos del Consejo de Administración por haber expirado el plazo de mandato. Quinto.-Autorización al Secretario del Consejo de Administración, para la protocolización de los acuerdos que se adopten. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar por escrito con anterioridad a la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y, asimismo, obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la misma.

Alcudia, 29 de julio de 2008.-La Presidenta del Consejo de Administración, Antonia Morro Bennassar.-48.520.