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Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará el próximo día 20 de septiembre de 2008, a las diez horas, en Ontinyent (Valencia), Restaurante Casa Seguí, calle Telers, sin número, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión. Aplicación del resultado. Aprobación de la gestión social. Todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2008. Segundo.-Nombramiento o reelección de Auditor de cuentas para el ejercicio que finalizará el 31 de marzo de 2009. Tercero.-Autorización para la adquisición de acciones propias. Cuarto.-Modificación de los artículos 11º, 13º, 21º y 25º de los Estatutos sociales e introducción de los artículos 6º Bis (Prestación accesoria) y 21º Bis (Director General). Quinto.-Dimisión o, en su caso, cese de Administradores y nombramiento de los nuevos miembros del Consejo de Administración. Sexto.-Delegación de facultades para el desarrollo, ejecución y subsanación de los anteriores acuerdos. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de auditoría. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Los señores accionistas tienen también el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

Ontinyent (Valencia), 21 de julio de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración de «Textils Mora, Sociedad Anónima Laboral», Samuel Gramaje Revert.-48.562.