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Junta general extraordinaria

La Administradora única de la sociedad convoca a los socios a la Junta general, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Barcelona (08002), en la avenida Drassanes, número 6-8, planta 11, puertas 1 y 2, el próximo día 25 de agosto de 2008, a las 10 horas, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobar el aumento de capital social por importe de 5.996.000 de euros por compensación de créditos o por aportación dineraria a elección de la persona o personas que la suscriban, por creación de 59.960 nuevas aportaciones sociales, numeradas correlativamente del número 41 al 60.000, ambos incluidos, pasando a ser el número total de participaciones en que está dividido el capital social de 60.000, manteniéndose el valor nominal de cada una de ellas, en 100 euros. Segundo.-Modificación en su caso del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Tercero.-Cambio de la actual denominación de la sociedad, y modificación, en su caso, del artículo 1.º de los Estatutos sociales. Cuarto.-Traslado de domicilio social, y modificación, en su caso, del artículo 3.º de los Estatutos sociales. Quinto.-Cambiar la forma de convocatoria de la Junta general, y modificación, en su caso, del artículo 7.º de los Estatutos sociales. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, los socios que lo deseen pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como los informes emitidos por el órgano de administración, y en especial el informe emitido por el órgano de administración al que hace referencia el artículo 74 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Barcelona, 29 de julio de 2008.-La Administradora, Nuria Roldán Requena.-48.574.