Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 16 de junio de 2008, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar, en primera convocatoria, el día 19 de septiembre de 2008, a las nueve horas y treinta minutos, en el domicilio social, sito en Lleida, Polígono Industrial El Segre, calle Industria, sin número, parcela 408, y el día 22 de septiembre de 2008, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2007.

Segundo.-Deliberación y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2007. Cuarto.-Cese y nombramiento de cargos. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción en su caso, de los acuerdos adoptados. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social, los documentos que deben ser sometidos a su consideración con anterioridad a la celebración de la Junta, y el derecho a obtener de la sociedad la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de dichos documentos.

En Lleida a, 9 de julio de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, don Eduardo Sánchez García.-48.580.