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Junta general extraordinaria

Se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social en Montcada i Reixac (calle Can Milans, 24) el día 15 de septiembre de 2008, a las 19 horas, en primera convocatoria y, de no haber quórum, el sucesivo día 16, en el mismo lugar, a las 20 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

Primero.-Modificación de los artículos 7 y 9 de los estatutos sociales relativos a los Órganos de gobierno de la Sociedad, estableciendo como sistema de gobierno societario el de Administrador Único. Segundo.-Ratificar la destitución del Administrador don Manuel Carmona Muñoz, mayor de edad, casado, vecino de Barcelona, calle Mühlberg, número 62, titular del DNI: 37.259.170-K, acordada mediante Junta General Extraordinaria celebrada en fecha 17 de septiembre de 2007. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Aprobación del acta.

Se recuerda a los socios del derecho contemplado en los artículos 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas de examinar, en el domicilio social, los acuerdos que han de ser aprobados en la Junta, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Montcada y Reixac, 9 de julio de 2008.-El Administrador, Luis Miguel Torres Sesé.-47.706.