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Junta general extraordinaria de accionistas El órgano de administración de esta sociedad, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la compañía y las disposiciones legales vigentes, convoca Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará el próximo 22 de septiembre de 2008, en Barcelona, calle Valencia, número 359, entresuelo 1.º, a las dieciséis treinta de la tarde, en primera convocatoria y, si procediera, el día siguiente, 23 de septiembre, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria con la finalidad de someter a discusión y acuerdo, si procede, los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de nuevo miembro del Consejo de Administración de la compañía a favor de la Sociedad «Serveis Funeraris de Barcelona, Sociedad Anónima», como consecuencia de la vacante producida en el Consejo de Administración por la renuncia presentada por uno de sus miembros. Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación de Acta.

Se recuerda a los accionistas el derecho que les asiste, de conformidad con el vigente artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas y de aclaración e información previsto en el artículo 112 de dicha Ley.

Barcelona, 29 de julio de 2008.-Jaume Cuberta Fauria y Jaume Mercade Gonzalez, Presidente y Secretario, respectivamente, del Consejo de Administración de la sociedad.-48.560.