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Convocatoria Junta general ordinaria

El Organo de Administración convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria de accionistas de «Extruidos del Aluminio, S.A.», a celebrar el próximo día 15 de septiembre de 2008, a las 12,00 horas en el domicilio de Paseo de Gracia, 74-1.º-1.ª, Barcelona en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Aprobación de la gestión realizada por el Administrador Único durante el ejercicio social de 2007, y reelección del auditor. Cuarto.-Lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la Reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de gestión y el informe de los auditores.

Barcelona, 22 de julio de 2008.-El Administrador, Carlos Sánchez Gómez.-47.729.