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Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria

De conformidad con lo previsto en el artículo 17 de los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, situado en Rambla Catalunya, número 91-93, 6.º, 3.ª de Barcelona, el día 10 de septiembrede 2008 a las 17:00 horas en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007; así como la propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Cese y nombramiento de cargos. Cuarto.-Fijación de la remuneración de los Administradores. Quinto.-Aumento del capital social en 1.200.562,00 euros mediante la creación de 1.331 nuevas acciones, con derecho de suscripción preferente de los accionistas, y con aportaciones dinerarias, y con la consiguiente delegación a los Administradores de conformidad con lo previsto en el artículo 153 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, especialmente para dar nueva redacción al artículo 6 de los Estatutos Sociales. De conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace mención del derecho de los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Asimismo, y de conformidad con lo previsto en el artículo 144 de la citada norma, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y de los informes justificativos, y de la entrega o envío gratuito de los citados documentos.

Barcelona, 29 de julio de 2008.-Un administrador solidario, D. Miguel Hortal Céspedes.-48.524.