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Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 23 de julio de 2008, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general extraordinaria de Stadler, Sociedad Anónima, que se celebrará en la sede sita en Oñati (Guipuzkoa) B.º Santxolopetegi, n.º 26, el próximo día 11 de septiembre de 2008, a las 17 horas en primera convocatoria, y en su caso, en el mismo lugar y hora el día 12, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen de la situación de la compañía. Segundo.-Ampliación del capital social de la compañía por un importe de hasta 900.009,52 € de ampliación mediante la emisión de 74.876 nuevas acciones de 12,02 euros de valor nominal y consiguiente modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales. Con autorización para el supuesto de suscripción incompleta. Tercero.-Propuesta de ampliación de capital social con amplia delegación en el órgano de administración según lo dispuesto en el artículo 153.1 b) de la Ley de Sociedades Anónimas y acorde Estatutos. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta de la Junta acabada de celebrar.

Derecho de Información: De acuerdo con lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta que se convoca, solicitar de los Administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los puntos del orden del día o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

De conformidad con lo establecido en el artículo 144.c) y 153 de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones concordantes, se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita en el domicilio social de la compañía o de pedir la entrega y envío gratuito del texto integro de las propuestas de acuerdos del orden del día que se someterán a su aprobación junto con el Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de modificación estatutaria.

Oñati, 29 de julio de 2008.-El Presidente del Consejo, Rudolf Reinstadler.-48.514.