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Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de «Manuel Acha y Cia, S.A.», en su reunión de fecha del 21 de julio de 2008, ha acordado convocar a sus accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrara en Bilbao, en primera convocatoria, el dia 2 de octubre de 2008, a las doce horas, en el Hotel Ercillla (calle de Ercilla, n.º 37,) y en segunda convocatoria, el siguiente dia 3 de octubre de 2008, en el mismo local y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.-Exámen y aprobación., en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Memoria y Cuenta de Resultados), del informe de la gestión social y de las propuestas de aplicación del resultado, todos ellos referidos al ejercicio cerrado al pasado 14 de abril de 2008. Segundo.-Informe sobre los actuales inmovilizados de la Sociedad (28 garajes y participación del 40%, en el piso sexto de Ibáñez Bilbao, n.º 10). Tercero.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario público para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Sociedades Anónimas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta el sétimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los señores accionistas podrán solicitar las informaciones y aclaraciones que estimen preciso, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del dia.

Bilbao, 22 de julio de 2008.-Imanol Anacabe Maidagan, Presidente del Consejo de Administración.-47.982.