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Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el 9 de septiembre de 2008, a las 12 horas, en el domicilio social, sito en Avenida Catedral, 7, Barcelona, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese del actual auditor. Segundo.-Nombramiento de auditor. Tercero.-Modificación del órgano de administración optando por un administrador único, con retribución estatutaria. Adaptación de los artículos 7, 12 y 13 de los estatutos sociales a las modificaciones acordadas. Cuarto.-Determinación de la retribución del órgano de administración.

Los accionistas podrán ejercitar su derecho de información en la forma que establece el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas. Asimismo, de acuerdo con el artículo 144 de dicha Ley, podrán examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 24 de julio de 2008.-Una administradora solidaria, Silvana Lamaro.-48.000.