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Junta general extraordinaria

Se convoca Junta general de accionistas, con carácter de extraordinaria, que tendrá lugar en el Centro Cultural de Caixa Terrassa (Rambla d'Ègara, 340, de Terrassa), el día 9 de septiembre de 2008, martes, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 10 de septiembre de 2008, miércoles, a las dieciocho horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Información a los accionistas de la situación económica y financiera de la sociedad. Segundo.-Cambio de la política de inversiones de la sociedad. Tercero.-Atribución de facultades para proceder a la formalización, interpretación, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta, realizando cuanto sea necesario hasta obtener su inscripción en los registros u organismos públicos o privados que corresponda. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del acta de la Junta, en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Derecho de información: Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, y a solicitar la entrega o el envío gratuito de los citados documentos, así como del Informe semestral.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta todos los titulares de acciones que las tengan inscritas en el Registro de anotaciones en cuenta del Servicio de Compensación y Liquidación de la Bolsa de Barcelona, con cinco días de antelación a la fecha prevista para la Junta. Las tarjetas de asistencia serán entregadas en el domicilio social o expedidas por las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de la Bolsa de Barcelona, desde la fecha de publicación de este anuncio de convocatoria.

Derecho de representación: Los accionistas que no asistan a esta Junta general podrán hacerse representar mediante otra persona, cumpliendo con los requisitos y formalidades previstas en la Ley.

Terrassa, 1 de agosto de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Carles Barutel Manaut.-49.045.