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Convocatoria Junta ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, en sesión celebrada por éste el 10 de junio de 2008, se convoca a los señores accionistas de la entidad «Zeta Espacial, S. A.», a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Rubí, Polígono Industrial Can Rosés, Avinguda de les Olimpíades, número 79, el día 9 de septiembre de 2008, a las 12,30 horas, en primera convocatoria, y, caso de no obtenerse el quórum necesario, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, a fin de tratar en la Junta el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2007. Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros, en su caso. Cuarto.-Nombramiento, en su caso, de auditores de cuentas de la sociedad. Quinto.-Ratificación, en su caso, acuerdos adoptados en la última Junta Ordinaria celebrada. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social de la compañía, toda la documentación relativa al orden del día expuesto, así como a solicitar la entrega o el envío gratuito de dicha documentación.

Barcelona, 17 de julio de 2008.-Secretario Consejo Administración, Enrique Valverde García.-47.267.