Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Gallego y López, Sociedad Anónima» a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará el próximo 6 de septiembre de 2008 a las doce horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 8 de septiembre de 2008 a las diecinueve horas en segunda convocatoria, en el domicilio social, en Madrid, calle O'Donnell, número 14, 4.º Izquierda, para deliberar y adoptar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aumento del capital social en 210.350 euros, hasta la cifra de 420.700 euros, emitiendo 35.000 nuevas acciones nominativas de 6,01 euros de valor nominal cada una de ellas, desembolsadas mediante aportaciones dinerarias, con los mismos derechos y obligaciones que las actualmente existentes, delegando en los Administradores la facultad de fijar las condiciones del aumento en todo lo no previsto. Segundo.-Modificación, en conformidad con los acuerdos anteriores, del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Ratificación y establecimiento conforme al artículo 75 y siguientes de la Ley, de las pautas a seguir sobre la adquisición por esta sociedad de 4.500 acciones propias con fecha 16 de abril de 2007. Cuarto.-Nombramiento de Auditor titular y suplente, en el caso de proceder, para la verificación de las cuentas del ejercicio 2008, 2009 y 2010. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por esta Junta General y, en su caso, subsanación de los mismos. Sexto.-Redacción, lectura y, si procede, aprobación del Acta de la Junta General en cualesquiera de las modalidades previstas por Ley o, en su defecto, designación de Interventores.

Se hace constar a los señores accionistas que podrán en cualquier momento a partir de la presente convocatoria, examinar en el domicilio social y pedir, de forma inmediata y gratuita, el envío de los documentos que en relación a los asuntos del orden del día serán sometidos a la aprobación de la Junta General, y en particular el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe de los administradores de la sociedad justificativo de la ampliación.

Madrid, 24 de julio de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Gonzalo Gallego Godín.-48.608.