Butlletí Oficial de l'Estat

Edicto Doña M. Aránzazu Alameda López, Secretaria Judicial del Juzgado Mercantil 3 de Barcelona, hace saber:

Que en virtud de lo acordado en resolución del día de la fecha dictado en el procedimiento de Jurisdicción voluntaria-comercio 53/08 que se sigue en este Juzgado a instancia de Ana María Claret Camos y María Claret Camos representado por el Procurador don Ángel Quemada Ruiz, contra Imporexp, S.A., sobre convocatoria judicial de Junta de socios, por el presente se convoca Junta general ordinaria de la sociedad Imporexp, S. A.

Orden del día

Primero.-Cambio del sistema de administración actual, estableciendo que la sociedad sea regida por un consejo de administración, integrado por un mínimo de tres y un máximo de cinco miembros, así como nombramiento de Consejeros. Segundo.-Modificación de los artículos 12 y 14 de los estatutos sociales, para adaptarlos a los cambios den órgano de administración. Tercero.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten. Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Junta que se celebrará en el domicilio social sito en la calle Cantabria, 2 (Polígono Industrial Les Salines) 08830 de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) el día 15 de septiembre de 2008 y hora de las 10:00 en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora del siguiente día, en segunda convocatoria, siendo presidida don Alfons Acosta Terrón.

Y en cumplimiento de lo acordado y para que sirva de citación en legal forma a los posibles interesados, libro el presente.

Barcelona, 27 de junio de 2008.-La Secretaria Judicial.-47.634.