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Convocatoria de Junta general

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social de la entidad sito en Avda. de la Arboleda, s/n, Edificio Empresarial Aljarafe, planta sexta, Tomares (Sevilla), el próximo día 5 de septiembre de 2008, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aumento del capital social de la entidad en la cifra de quince millones veinticinco mil euros (15.025.000 euros), mediante compensación de créditos por un importe de 8.461.533,74 euros y aportaciones dinerarias por un importe de 6.563.466,26 euros, con emisión de doscientas cincuenta mil (250.000) nuevas acciones de 60,10 euros de valor nominal cada una de ellas, y numeradas correlativamente del 200.001 al 450.000, ambos inclusive. Segundo.-Modificación de artículo 6 de los Estatutos sociales de conformidad con el acuerdo anterior. Tercero.-Delegación al Consejo de Administración de la ejecución del aumento de capital, suscripción incompleta y determinación de la cifra exacta en función de las suscripciones efectuadas, de acuerdo con lo previsto en los artículos 153 y 161 de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la fecha de la presente convocatoria, los Sres. accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la entidad, o a solicitar a ésta que les sea remitida de forma inmediata y gratuita cuantos documentos hagan referencia a los puntos del Orden del día a tratar.

Asimismo se hace constar que todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo de éstas, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Tomares, a 15 de julio de 2008.-Secretario del Consejo de Administración, D. Carlos González de Castro.-48.356.