State Agency Official State Gazette

Junta general extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Modesto Lafuente, n.º 42, el próximo día 01 de septiembre del 2008, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procede, el día 02 de septiembre del 2008, a las 12:00 horas, en el mismo lugar, con el siguiente:

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Presidente del Consejo de Administración. Segundo.-Aprobación, si procede, del cese y nombramiento de Consejeros del consejo de Administración de la Sociedad, así como la renovación de determinados cargos en el Consejo de Administración. Tercero.-Estudio y aprobación, si procede, de la modificación del articulo 9.º de los Estatutos Sociales de la mercantil. Cuarto.-Delegación de facultades para la protocolización de acuerdos y en su caso inscripción de los mismos. Quinto.-Ruegos y preguntas.

A partir de la convocatoria de la Junta General Extraordinaria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, solicitando en el domicilio social su entrega o examen de los mismos.

Madrid, 23 de julio de 2008.-El presidente del Consejo, don Fernando Serrano-Súñer Polo.-47.590.