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Convocatoria Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Funeraria Gijonesa, S.A.», en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará a las diez horas del día 16 de Septiembre de 2008, martes, en Gijón, en el Tanatorio Gijón-Cabueñes, calle De los Prados número 337. Los asuntos a tratar en la Junta serán los que se contienen en el siguiente

Orden del día

Primero.-Dar cuenta y ratificación de las revocaciones de poderes. Segundo.-Dar cuenta y ratificación de los poderes de representación conferidos por la sociedad para que sea representada en las Juntas generales de las sociedades participadas. Tercero.-Aprobación de contratos de alta dirección que afecten a miembros del consejo de administración. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación del Acta en su caso.

Gijón, 23 de julio de 2008.-El Secretario, José Agustín Palacio Alonso.-47.352.