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Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 17 de julio de 2008, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General que se celebrará con el carácter de extraordinaria en primera convocatoria en el domicilio social de San Sebastián (Guipúzcoa), Paseo de Agorrene, número 28, a las 12 horas del próximo día 5 de septiembre de 2008 y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 6 de septiembre de 2008, en el mismo lugar y hora, para tratar sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aumento del capital social en 1.202.024,20 euros, hasta la cifra de 3.606.072,61 euros, mediante la emisión de 200.000 acciones nominativas de 6,010121 euros de valor nominal cada una. Segundo.-Facultar al Consejo de Administración para que, suscrita y desembolsada la ampliación a que se refiere el punto anterior, sin previa consulta a la Junta General, pueda llevar a cabo en una o varias veces nuevas ampliaciones de capital por un importe máximo de 1.202.024,20 Euros, mediante aportaciones dinerarias dentro del plazo legal de 5 años. Tercero.-Modificación, en conformidad con los acuerdos anteriores, del artículo 5.º de los estatutos sociales. Cuarto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, el informe de los administradores sobre la misma y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

En San Sebastián, a 23 de julio de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Maria Iza Lecuona.-47.371.