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Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, en Barcelona, Avda. Diagonal, 415, 5.º, el próximo día 15 de septiembre de 2008 a las diez horas en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 16 de septiembre, en el mismo lugar y hora y con el siguiente

Orden del día

Primero.-Solicitar la baja voluntaria de la Sociedad como S.I.C.A.V. en el Registro Administrativo de Sociedades de Inversión de Capital Variable de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Segundo.-Revocación del nombramiento a «Gaesco Gestión, Sociedad Anónima» S.G.I.I.C., como sociedad gestora de la Sociedad. Tercero.-Revocación del nombramiento a «Bancoval, Sociedad Anónima», como depositario de la Sociedad. Modificación artículo 1.º de los estatutos. Cuarto.-Solicitar la exclusión de negociación en el Mercado Alternativo Bursátil, de la totalidad de las acciones representativas del capital social. Modificación del artículo 5.º de los estatutos sociales. Quinto.-Modificación de la denominación y del objeto social. Modificación artículos 1.º y 2.º de los estatutos sociales. Sexto.-Traslado de domicilio social. Modificación del artículo 3.º de los estatutos sociales. Séptimo.-Refundición en su totalidad de los estatutos sociales. Octavo.-Reestructuración del Consejo de Administración o cambio del sistema de administración. Noveno.-Autorización para la adquisición de acciones propias. Décimo.-Reducción del capital social, si procede, por amortización autocartera. Reducción del capital social con devolución de aportaciones a los accionistas, mediante disminución del valor nominal de todas las acciones y simultánea ampliación de capital con cargo a reservas. Establecimiento de un nuevo capital inicial y estatutario máximo. Modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Undécimo.-Delegación de facultades. Duodécimo.-Ruegos y preguntas. Decimotercero.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas de conformidad con lo establecido en los artículos 112,144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y el informe del Consejo de Administración relativo a las mismas.

Barcelona, 23 de julio de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Jordi Martorell González.-47.369.