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Juanta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria en San Sebastián el día 1 de septiembre de 2008, en calle Francisco Grandmontagne, n.º 1, bajo, local 7, a las diez horas de la mañana, o de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 2 de septiembre en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la modificación de los Estatutos sociales para su adaptación al Real Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre. Segundo.-Nombramiento de nuevo miembro del órgano de administración. Tercero.-Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informes de gestión de Urgul Bide, S.A., correspondientes a los ejercicios 2004, 2005, 2006, 2007, así como la gestión del Consejo de Administración y de la Dirección en los mismos ejercicios. Cuarto.-Aprobación de la aplicación de resultados de los ejercicios 2004, 2005, 2006 y 2007. Quinto.-Delegación en el nuevo miembro del órgano de administración para que pueda ejecutar y elevar a públicos los acuerdos adoptados por la Junta que hayan de inscribirse en el Registro Mercantil, y para otorgar las subsanaciones precisas.

Derecho de asistencia y representación: Conforme el artículo 104 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas, y puesto que no hay disposición estatuaria adicional alguna al respecto, todos los accionistas tendrán el derecho a asistir a la Junta.

Asimismo, y basándose en la misma regulación normativa, cualquier accionista podrá hacerse representar en la Junta por medio de otra persona física o jurídica. No obstante, y de conformidad con el artículo 106.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, la representación deberá acreditarse en el momento de la celebración de la Junta por escrito y con carácter especial, salvo en los supuestos recogidos en el artículo 107 de la Ley de Sociedades Anónimas. Derecho de informacion: A partir de la fecha de esta convocatoria y hasta la celebración de la Junta general de accionistas, estarán a disposición de los señores accionistas en calle Francisco Grandmontagne, n.º 1, bajo, local 7, los siguientes documentos, que igualmente podrán solicitar les sean entregados o enviados gratuitamente:

a) Las propuestas del Consejo de Administración a la Junta general de accionistas, que comprenden el orden del día y el texto integro de la convocatoria.

b) El informe de gestión y las cuentas anuales que se someterán a la aprobación de la Junta. c) El informe sobre el nombramiento del nuevo miembro del órgano de administración.

De conformidad con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán formular las preguntas o petición de informaciones o aclaraciones que se refieran a puntos comprendidos en el orden del día, o la información accesible al público. Las peticiones de información se contestarán una vez aprobada la identidad y condición de accionista de los solicitantes, antes de la celebración de la Junta general de accionistas, a través del mismo medio en que se formularon.

Donostia-San Sebastián, 15 de julio de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Ferro Larequi.-47.113.