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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Hermanos Rodríguez Gómez Sociedad Anónima, se convoca Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social el día 3 de septiembre de 2008, a las 12:00 horas, y, en su caso en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Análisis de la propuesta de salida planteada por Vigo Activo SRC, Sociedad Anónima., titular de 20.250 acciones, mediante amortización de acciones en base a lo dispuesto en el artículo 164.3 de la Ley de Sociedades Anónimas. Segundo.-Reducción de capital social mediante amortización de las acciones de las cuales es titular Vigo Activo SCR, Sociedad Anónima., en base a lo dispuesto en el artículo 164.3 de la Ley de Sociedades Anónimas. Tercero.-Aprobación por votación separada de los accionistas afectados por la reducción de capital, de conformidad con lo establecido en el artículo 148 de la Ley de Sociedades Anónimas y 159 del Reglamento del Registro Mercantil. Cuarto.-Modificación del artículo 5 de los estatutos sociales. Quinto.-Adopción de los acuerdos complementarios para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados por la Junta General. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la Sociedad, inmediata y gratuitamente, ejemplares de dichos documentos.

Vigo, 18 de julio de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Sobrino Nogueira.-47.105.