Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del órgano de administración de «Construcciones Jucar 97, Sociedad Anónima», se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la entidad «Alza Abogados & Fiscalistas, Sociedad Anónima», sita en Madrid, calle Génova, número 15, 1.º izquierda, el día 10 de septiembre de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 11 de septiembre de 2008, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario para la Junta. Segundo.-Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria explicativa correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007, y la aplicación del resultado. Tercero.-Aprobar, en su caso, la gestión social realizada por los administradores de la sociedad durante el ejercicio de 2007. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la transformación de la sociedad «Construcciones Júcar, 97, Sociedad Anónima», en sociedad de Responsabilidad Limitada, con la consiguiente adopción de los acuerdos complementarios para ello:

a) Aprobación del Balance de transformación cerrado a fecha 9 de septiembre de 2008.

b) Aprobación de los nuevos Estatutos sociales, sustituyendo íntegramente los anteriores. c) Determinación de la forma incial del Órgano de administración y nombramiento de Administradores. d) Aprobación de la adjudicación de las participaciones sociales.

Quinto.-Otorgamiento de facultades a los administradores para la elevación a instrumento público de los acuerdos adoptados por la Junta, así como para la formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los mismos.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta.

Derecho de información: Los accionistas que lo deseen podrán, a partir de la presente convocatoria, examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita (mediante su entrega o envío), los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de accionistas, así como el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe justificativo de la misma, ello en cumplimiento de lo dispuesto en los ar-tículos 112, 212, 144.1 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 15 de julio de 2008.-Los Administradores Mancomunados, Carlos Rodríguez López y Antonia Álvaro García.-46.838.