Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la Sociedad, a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, sito en calle Padilla, 17, el día 1 de septiembre de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, 2 de septiembre de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el orden del día que a continuación se detalla:

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, del acuerdo de transformación de «Brosna Sociedad de Inversión de Capital Variable, Sociedad Anónima», en una Sociedad Anónima convencional y la consiguiente solicitud de revocación administrativa como Sociedad de Inversión de Capital Variable. Segundo.-Aprobar, en su caso, la solicitud de baja de la Sociedad en el Registro de Sociedades de Inversión de Capital Variable de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Tercero.-Aprobar, en su caso, la solicitud de exclusión de negociación en el Mercado Alternativo Bursátil de las acciones. Cuarto.-Revocación, si procede, del nombramiento de «BBVA Patrimonios Gestora, Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, Sociedad Anónima», como entidad encargada de la gestión y administración de la Sociedad. Quinto.-Revocación, si procede, del nombramiento del Banco Depositario «BBVA, Sociedad Anónima», como entidad depositaria. Sexto.-Revocación, si procede, de la designación de la «Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores» (Iberclear), como entidad encargada de la llevanza del registro contable, y compensación y liquidación de operaciones sobre las acciones de la Sociedad. Séptimo.-Aprobar, si procede, el Informe de los Administradores sobre la representación de las acciones, la reducción del capital social, la modificación del objeto social, el traslado del domicilio social y la refundición del articulado de los Estatutos Sociales. Octavo.-Aprobar, en su caso, la solicitud de reversión de las anotaciones en cuenta en títulos físicos. . Noveno.-Aprobar, en su caso, la reducción del capital social mediante la amortización de la totalidad de las acciones propias que la Sociedad dispone en autocartera. . Décimo.-Aprobar, en su caso, la modificación del objeto social. Undécimo.-Aprobar, en su caso, el traslado del domicilio social. Duodécimo.-Nombramiento, cese y reelección, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad. Decimotercero.-Revocación del nombramiento del auditor de cuentas de la Sociedad. Decimocuarto.-Refundición y aprobación, en su caso, del articulado de los Estatutos Sociales. Decimoquinto.-Delegación de facultades, en su caso, para la elevación a público de los acuerdos adoptados. . Decimosexto.-Ruegos y preguntas. Decimoséptimo.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta. Derecho de información:

Se hace constar expresamente, a los efectos previstos en el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, la posibilidad de cualquier accionista de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General, los informes o aclaraciones que estimen precisos, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como de hacerlo verbalmente durante el desarrollo de la misma. .

Asimismo, y a los efectos del artículo 144.1 c) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir de la presente convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a obtener en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de la propuesta efectuada por los administradores de la Sociedad, así como el informe justificativo de la misma, o en su caso, el envío gratuito de los mismos. Derecho de Asistencia:

De conformidad con el artículo 13 de los Estatutos Sociales y el artículo 106 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que no asistan a la Junta General podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. Dicha representación deberá conferirse por escrito o por medios de comunicación a distancia, siempre que se garantice debidamente la identidad del accionista y, si no consta en documento público, deberá ser especial para la Junta.

Madrid, 21 de julio de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Manuel Delgado Ruiz.-46.841.