Butlletí Oficial de l'Estat

La Comisión Delegada Ejecutiva del Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en Madrid, en el domicilio social, calle Serrano número 63, el día 29 de Agosto de 2008, en primera convocatoria, y el día 1 de Septiembre de 2008, en segunda, en ambos casos a las doce horas, en orden a deliberar y decidir sobre el siguiente orden del día:

Único: Ratificación en todos sus términos de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas celebrada el día 18 de Junio de 2008, y en concreto los siguientes: 1.º Aprobación de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2007, formuladas por el Consejo de Administración.

2.º Aprobación o, en su caso, censura, de la gestión desarrollada durante el ejercicio 2007 por el Consejo de Administración de la compañía. 3.º Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de acuerdo con el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas y concordantes. 4.º Delegación en el Consejo de Administración, con el alcance y en los términos del artículo 23 de los Estatutos Sociales, de la facultad de emitir bonos y obligaciones y demás valores de renta fija, simples, canjeables y/o convertibles en acciones, con atribución de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente. 5.º Designación de la compañía «Price Waterhouse Coopers Auditores Sociedad Limitada» como auditor de cuentas de la sociedad para los ejercicios económicos 2008, 2009 y 2010. 6.º Autorización al Consejo de Administración de la sociedad, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos, y su elevación a públicos, hasta lograr las inscripciones que procedan, así como la de sustituir las facultades concedidas por la Junta. Se recuerda a los señores accionistas que les asiste el derecho de información que establece el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, y que pueden obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Igualmente, conforme al artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, aquellos accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar, en la forma y plazo establecidos por la Ley, que se publique un complemento a la convocatoria incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día.

Madrid, 22 de julio de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Don Fernando García Macua.-47.217.