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Convocatoria de la Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil «AMC Grupo Alimentación Fresco y Zumos, Sociedad Anónima» (en adelante, la «Sociedad»), se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el próximo día 27 de agosto de 2008, a las diez horas treinta minutos, en el domicilio social, sito en Espinardo (Murcia), carretera Madrid-Cartagena, km. 390, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora al día siguiente, al objeto de debatir, y, en su caso, adoptar los acuerdos que se estimen oportunos relativos al siguiente

Orden del día

Primero.-Designación del auditor de cuentas de la Sociedad para el ejercicio social cerrado a 31 de agosto de 2008, tanto para realizar la auditoría de las cuentas anuales individuales como de las cuentas anuales consolidadas del grupo. Segundo.-Determinación del número de miembros del consejo de administración dentro del marco estatutario. Tercero.-Determinación del número de miembros del consejo de administración dentro del marco estatutario. Cuarto.-Delegación de facultades.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o a pedir la entrega o envío gratuito del informe y la propuesta de los administradores sobre la modificación del artículo 9.º de los Estatutos Sociales.

Murcia, 18 de julio de 2008.-El presidente del Consejo de administración, D. Antonio Muñoz Armero.-47.186.