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Junta general extraordinaria

Doña Elisa Martí Vilache Secretaria del Juzgado de lo Mercantil n.º 7 de Madrid,

Certifico: Que en el asunto referenciado que se sigue en este Juzgado se ha dictado que literalmente dice:

Ilmo. Sr. D. Andrés Sánchez Magro-auto n.º 519/2007.

En Madrid a 27 de noviembre de 2007.

Hechos

Primero.-Por el Procurador D. Carlos Sandeogracias López, en nombre y representación de D. Higinio Francoy Barreiro y D. Aritz Francoy Barreiro se presentó escrito solicitando convocatoria judicial de socios para nombramiento de nuevo órgano de administración por fallecimiento del anterior administrador único, de la compañía mercantil Esbom, S.L., con domicilio social en Madrid, Avda. de la Reina Victoria, n.º 15, con CIF B-78311164.

Segundo.-Admitida a trámite la solicitud, se acordó que quedaran las actuaciones para resolver.

Fundamentos Jurídicos

Único.-Acreditado en el expediente, el fallecimiento del anterior administrador, mediante acta de notoriedad de declaración de herederos abintestato al fallecimiento de D. Higinio Francoy Atares, del notario de Madrid Sr. Guardo Santamaría, con el número de protocolo 2853, a la que se adjunta acta del fallecimiento del anterior administrador, deberá convocarse judicialmente dicha junta con el siguiente orden día, nombramiento de un nuevo órgano de administración, por causa del fallecimiento del anterior administrador único D. Higinio Francoy Atares, nombrándose para presidir dicha junta a D. Higinio Francoy Barreiro, y como secretaria de la Junta a D.ª Iziar Pilar Francoy Barreiro.

Parte dispositiva

Se convoca junta general extraordinaria de la sociedad mercantil «Esbon, S.L. «, con el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.-Nombramiento de un nuevo órgano de administración, por causa del fallecimiento del anterior administrador único D. Higinio Francoy Atares. La junta se celebrará en el domicilio del Procurador D. Carlos A. Sandeogracias López, sito en Madrid, c/ Fernán González, 43, 3.º Izq. El día 21 de febrero de 2008, y a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del siguiente día, en segunda convocatoria, siendo presidida por D. Higinio Francoy Barreiro, y como secretaria D.ª Iziar Pilar Francoy Barreiro, a quien se le hará saber el nombramiento para la aceptación y juramento o promesa del cargo. Anúnciese la convocatoria en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia con quince días de antelación, por lo menos, al señalado para la celebración de la junta. Líbrense los oportunos oficios y edictos que se entregarán al Procurador de la actora para que gestiones su publicación, debiendo acreditar ante el Juzgado el haberlo verificado en el término de quince días. Se acuerda el archivo de las presentes actuaciones. Contra esta resolución cabe recurso de apelación para ante la Audiencia Provincial en termino de cinco días. lo que así se manda y firma, doy fe.

Lo anteriormente inserto coincide bien y fielmente con su original, al que me remito, y para que conste expido y firmo el presente en Madrid a cuatro de diciembre de dos mil siete. Doy fe.

Madrid, 11 de enero de 2008.-La Secretaria Judicial.-1.667.