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Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en la calle Castelló, número 74, de Madrid, a las trece horas del día 25 de febrero de 2008, en primera convocatoria y, si no hubiese quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día, 26 de febrero, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Reducción de la cifra de capital social inicial en 616.733,48 euros y de la cifra de capital estatutario máximo en 6.167.334,8 euros, con incremento correlativo de la cifra de capital estatutario emitido, y modificación del artículo 5,º de los Estatutos sociales. Segundo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Tercero.-Propuesta de fusión de la sociedad por absorción de otra sociedad de inversión de capital variable gestionada por «March Gestión de Fondos, Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, Sociedad Anónima». Cuarto.-Dimisión, cese, reelección y nombramiento de Consejeros. Quinto.-Otorgamiento de poderes. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 21 de enero de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Egido Valtueña. 2.753.