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Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca, a los señores accionistas a la junta general ordinaria y extraordinaria de la compañía, que se celebrara, en primera convocatoria, el día 16 de septiembre de 2008, a las 12.00 horas o, en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente 17 de septiembre de 2008 a la misma hora, en el domicilio sito en Balmes, 150, 6.º piso, de Barcelona, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la sociedad correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2004, 2005, 2006 Y 2007. Segundo.-Censura, de la gestión social correspondiente a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2004,2005, 2006 Y 2007. Tercero.-Aplicación de los resultados correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2004, 2005, 2006 Y 2007. Cuarto.-Cese y nombramiento de administradores y, en su caso, modificación del régimen de administración y modificación de estatutos. Quinto.-Cambio de domicilio social y, en su caso, modificación estatutaria. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio sito en Balmes, 150, 6° piso, de Barcelona, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los socios pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Barcelona, 2 de julio de 2008.-El Administrador, Joan Antoni Pinto i Comas.-46.334.