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Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración, en sesión de fecha 8 de julio de 2008, acordó por unanimidad convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, a celebrar en Burgos, en la calle Arregui, n.º 2, P.I. Gamonal Villimar, el día 8 de septiembre de 2008 a las 18.00 horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2007. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración en el ejercicio 2007. Cuarto.-Designación y nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2008. Quinto.-Renuncia del Consejero don José Luis Pérez Basurto. Cese del Consejo de Administración por vencimiento del plazo de su nombramiento. Cese del Secretario del Consejo de Administración. Sexto.-Modificación de los artículos 17,18 y 19 de los Estatutos sociales, para cambiar el sistema de administración y representación de la sociedad de Consejo de Administración por el de Administrador único. Séptimo.-Nombramiento de Administrador único, con su aceptación respectiva. Octavo.-Cambio del domicilio social. Noveno.-Propuesta de acuerdo para facultar para elevar a públicos los acuerdos aprobados. Décimo.-Elaboración y aprobación, en su caso, del acta.

Los señores accionistas pueden examinar en la calle Padre Arregui, n.º 2, P.I. Gamonal Villimar, 09007 Burgos, la documentación que ha de ser sometida a aprobación de la Junta. También podrán solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Burgos, 8 de julio de 2008.-Vicepresidente del Consejo de Administración, D. Javier Estébanez Gil.-45.568.