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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Administrador único de esta sociedad, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 26 de agosto de 2008, a las 10:00 horas, en el domicilio sito en Madrid, calle Secoya, 22, Polígono Industrial Tamames Aguacate, y en su caso, en segunda convocatoria el día 27 de agosto de 2008, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2005. Cuarto.-Aumento de capital social de CPG Care Profesional Graphic, S.A. y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales de la misma. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, es decir, las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad de los ejercicios 2007, 2006 y 2005, así como el texto íntegro de la modificación propuesta del artículo 5.º de los Estatutos sociales y del informe sobre la misma y sobre el aumento del capital social a que se refiere el punto cuarto del orden del día, tal y como han sido formulados por el Administrador único.

Madrid, 22 de julio de 2008.-Fernando Achucarro Uria, Administrador único.-47.011.