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Convocatoria de Junta general extraordinaria

El Administrador Único de la Sociedad convoca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en El Pedroso (Sevilla), Carretera de Sevilla, Km 69, en primera convocatoria, el día 3 de septiembre de 2008, a las 12:00 horas y, en segunda convocatoria, al día siguiente, 4 de septiembre de 2008, a la misma hora y lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Aprobación, en su caso, de reducción de capital a cero, como consecuencia de las pérdidas acumuladas de la compañía, y sumultánea ampliación de capital hasta 2.280.000 € en el modo y forma que autorice la Junta General, con la finalidad de restablecer el equilibrio entre su capital y su patrimonio. La ampliación se llevará a cabo mediante aportaciones dinerarias o compensación de créditos, y estará permitida la suscripción incompleta. Se respetará el derecho de suscripción preferente de los accionistas actuales, que perderán su condición de socios y los derechos hasta entonces inherentes a dicha condición en caso de no ejercitar dicho derecho. Tercero.-Modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos Sociales relativo al capital social. Cuarto-. Delegación de facultades al Administrador Único para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Los accionistas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 212, y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y de los informes sobre las mismas, así como de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y a obtener de la Sociedad la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de dichos documentos.

El Pedroso (Sevilla), 7 de julio de 2008.-Administrador Único, Ángel Rodríguez de la Borbolla Camoyán.-45.560.