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Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, sito en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), calle del Rey 38 (Edificio Infantes) el próximo día 8 de septiembre de 2008, a las once horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 10 de septiembre de 2008, a la misma hora, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese, a petición propia, de Consejero de la Sociedad y nombramiento de nuevo Consejero. Segundo.-Modificación de los artículos 11.º y 18.º de los Estatutos Sociales para su adaptación a las prescripciones de la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, de Sociedad Anónima Europea. Tercero.-Reducción de capital social en la cifra de 27.270 euros, mediante la amortización de un total de 4.545 acciones propias en autocartera. Cuarto.-Delegación expresa de facultades. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Los accionistas tienen, a partir de la publicación de la presente convocatoria, derecho a examinar, en el domicilio social de la Compañía, todos los documentos que se someten a consideración de la asamblea, entre los que se encuentran los documentos a que se refiere la letra a) del apartado primero del artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, todo ello de conformidad con lo establecido en la letra c) del apartado primero del artículo 144 del citado texto normativo, así como a solicitar y obtener de la sociedad la entrega o envío gratuito de los referidos documentos.

Madrid, 14 de julio de 2008.-Ignacio J. Ruiz de León Loriga, Consejero-Secretario del Consejo de Administración.-45.934.