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Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Sierra Benis, Sociedad Anónima», se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de «Sierra Benis, Sociedad Anónima», ubicado en calle Cartagena, 2, Murcia, el día 17 de septiembre de 2008, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria y, en caso de no reunirse quórum suficiente, el día 18 de septiembre de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación del Balance de general de la sociedad, cerrado el día anterior al de la celebración de esta Junta. Segundo.-Aprobación en su caso, del acuerdo de Transformación de «Sierra Benis, Sociedad Anónima», en Sociedad Limitada. Tercero.-Aprobación de los nuevos Estatutos sociales. Cuarto.-Adjudicación a cada uno de los socios de las participaciones sociales de la sociedad resultante de la transformación. Quinto.-Aprobación, en su caso, del cese del actual Órgano de Administración y nombramiento de un nuevo Órgano de Administración con carácter indefinido. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Murcia, 2 de julio de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Vera-Meseguer Sánchez.-45.446.