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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de Consuay, Sociedad Anónima, se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el 12 de septiembre de 2008, a las doce horas y treinta minutos, en el domicilio social, sito en Pobla de Vallbona (Valencia), calle Guillermo Roig, número 67, y en segunda convocatoria el día 13 de Septiembre de 2008 a las doce horas y treinta minutos, en el mismo lugar. Todo ello con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio económico 2007. Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2007. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2007. Cuarto.-Cambio de domicilio social y la correspondiente modificación del artículo 3 de los Estatutos. Quinto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 112.1 y 212.2 del Real Decreto legislativo 1564/1989, de 22 de Diciembre, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Valencia, 30 de junio de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, José Cervera Suay.-45.119.