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Convocatoria de Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, adoptado en su sesión del pasado día 30 de junio de 2008, se convoca a los señores accionistas a la reunión de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Construcciones Chirivella Sáez, Sociedad Anónima, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 25 de agosto de 2008, a las doce horas, en las oficinas de Broseta Abogados, calle Pascual y Genís, 5, Valencia y, en segunda convocatoria, al día siguiente, 26 de agosto de 2008, en el mismo lugar y a las doce horas, a fin de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Situación de la sociedad y evolución futura. Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social llevada a cabo durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2007. Quinto.-Reelección de auditores para el ejercicio social a cerrar el 31 de diciembre de 2008. Sexto.-Cese y nombramiento y, en su caso, reelección, de los miembros del Consejo de Administración. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Valencia, 1 de julio de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, Pedro Martínez Baños.-45.118.