Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad a celebrar en el domicilio social a las 12:00 horas del día 5 de septiembre de 2008, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2007, según se han formulado por los Administradores de la sociedad. Segundo.-Aplicación de resultados del citado ejercicio. Tercero.-Aprobación de la gestión de los Administradores en el citado ejercicio. Cuarto.-Reelección de los Auditores externos de la sociedad para el ejercicio 2008, 2009 y 2010. Quinto.-Ruegos y preguntas. Apoderamientos. Sexto.-Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que deseen asistir a la Junta el contenido de los artículos 10 de los estatutos sociales y 104 de la LSA -sobre legitimación para asistir a la Junta siendo las acciones al portador- y 106 de la LSA -sobre asistencia por representación-. Los señores accionistas tienen a su disposición desde el momento de publicación de esta convocatoria y hasta la celebración de la Junta, toda la información disponible y pertinente en los asuntos a tratar. Los señores accionistas tienen derecho a obtener gratuitamente toda la documentación.

Madrid, 30 de junio de 2008.-Argimiro Ron Menéndez y José Velasco Pérez, Administradores solidarios.-44.909.