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Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará en su domicilio social sito en Rúa de Lugo, 8 baixo, de Arzúa (A Coruña), a las veinte horas del día 21 de agosto de 2008, en primera convocatoria, y en caso de no alcanzarse el quórum necesario, a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2007. Se hace constar que las cuentas anuales cerradas han sido verificadas por un Auditor de cuentas, el cual ha emitido el correspondiente informe. Segundo.-Nombramiento, ratificación, cese y/o reelección de Consejeros del Órgano de Administración. Tercero.-Estudio y aprobación, si procede, de diversas propuestas de ampliación de capital. Cuarto.-Nombramiento Auditor de cuentas. Quinto.-Turno abierto de palabra. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas podrán consultar en el domicilio social los documentos a aprobar en dicha Junta o bien, si lo solicitan, obtenerlos de forma inmediata y gratuita, a partir de la fecha de convocatoria de la Junta general.

Arzúa, 10 de julio de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Anxo Iglesias Gómez.-44.900.